公告日期：2021-05-18

证券代码：872301 证券简称：东方亮 主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：牛雁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数18,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告 》议案
1.议案内容：

董事会就公司 2020 年度总体经营情况，董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结，并提出了 2021 年经营计划和工作思路。
2．议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（二）审议通过《2020 度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会对 2020 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，并对 2021 年监事会工作要点进行了说明。
2．议案表决结果:

同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年度的经营情况和财务情况，结合公司报表数据，公司编制了 2020 年财务决算报告。
2．议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

在总结 2020 年实际经营情况、分析市场竞争态势，展望未来发展目标之后，提出 2020 年财务预算计划。
2．议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次 股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（五）审议通过《2020 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 4 月 27 日，公司在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上发布的公告《2020 年年度报告》（公告编号：2021－006）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021－007）。
2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

考虑到公司经营现状及未来发展，2020 年公司将暂不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权……
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