公告日期:2021-04-27
公告编号:2021-010
证券代码:872301 证券简称:东方亮 主办券商:山西证券
山西东方亮生命科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 18 日 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-010
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872301 东方亮 2021 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的华炬律师事务所安燕晨、王凤娇律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》
董事会就公司 2020 年度总体经营情况,董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行总结,并提出了 2021 年经营计划和工作思路。
(二)审议《2020 度监事会工作报告》
监事会对 2020 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结,并对 2021 年监事会工作要点进行了说明。
(三)审议《2020 年度财务决算报告》
根据公司 2020 年度的经营情况和财务情况,结合公司报表数据,公司编制
了 2020 年财务决算报告。
(四)审议《2021 年度财务预算报告》
在总结 2020 年实际经营情况、分析市场竞争态势,展望未来发展目标之后,
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提出 2021 年财务预算计划。
(五)审议《2020 年年度报告及年报摘要》
具体内容详见 2021 年 4 月 27 日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上发布的公告《2020 年年度报告》(公告编号:2021-006)及《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-007)。
(六)审议《2020 年度利润分配预案》
鉴于公司运行的实际情况,为确保企业正常运行,拟定 2020 年度不进行利润分配。
(七)审议《2020 年年度审计报告》
中勤万信会计师事务所〈特殊普通合伙〉对我公司 2020 年年度财务报表进
行了审计,于 2021 年 4 月 23 日出具了勤信审字[2021]第 1209 号《审计报告》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人……
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