公告日期:2024-04-23
公告编号:2024-013
证券代码:872300 证券简称:玉柴动力 主办券商:一创投行
广西玉柴动力股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:广西玉柴动力股份有限公司第一会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 5 日以电话及书面方式发出
5.会议主持人:杨敏
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定,对 2023 年度监事会工作情况进行总结,编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联监事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-013
(二)审议通过《关于审议公司<2023 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容:
根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求,结合公司 2023 年度的经营业绩和财务数据,编制《2023 年度公司财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于审议公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营情况及结合公司 2024 年度发展规划,在充分考虑公
司经营能力,编制了《2024 年公司财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于报出公司 2023 年度经审计的财务报告》的议案
1.议案内容:
公司 2023 年度财务报表已由和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计完成,并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容:
详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)与《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
公告编号:2024-013
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于审议补充确认 2023 年度关联交易》的议案
1.议案内容:
详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于补充确认 2023 年年度关联交易公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
监事杨敏在控股股东广西玉柴机器集团有限公司任职,根据《公司章程》回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2024 年年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.c……
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