公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-058



证券代码：872300 证券简称：玉柴动力 主办券商：一创投行

广西玉柴动力股份有限公司



2023 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日



2.会议召开地点：广西玉柴动力股份有限公司第一会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王秀红

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,214,801.00 股，占公司有表决权股份总数的 87.3827%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事谭达辉、沈捷因工作冲突缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-058



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二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：



详情见公司 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 26,214,801.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：



详情见公司 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 26,214,801.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东回避表决情况。





公告编号：2023-058



（三）审议否决《关于应收账款核销》的议案

1.议案内容：



详情见公司 2023 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于应收账款核销的公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

26,214,801.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、备查文件目录



《广西玉柴动力股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》



广西玉柴动力股份有限公司

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