公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-041
证券代码:872300 证券简称:玉柴动力 主办券商:一创投行
广西玉柴动力股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:广西玉柴动力股份有限公司第一会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以电话或邮件方式
发出
5.会议主持人:王秀红
6.会议列席人员:监事杨敏、王春燕、陈晓燕及高级管理人员顾飞雄
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开复核《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司<2023 年半年度报告〉》的议案
1.议案内容:
详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-040)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-041
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于审议新增 2023 年度关联交易》的议案
1.议案内容:
详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于新增 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-043)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事李学文、梁海波、沈捷、林登武对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
同意提请于 2023 年 09 月 09 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
广西玉柴动力股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。