公告日期:2023-07-21
公告编号:2023-038
证券代码:872300 证券简称:玉柴动力 主办券商:一创投行
广西玉柴动力股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 20 日
2.会议召开地点:广西玉柴动力股份有限公司第二会议室
3.会议召开方式:现场会
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 17 日以电话或邮件方式
发出
5.会议主持人:王秀红
6.会议列席人员:监事杨敏、王春燕、陈晓燕及高级管理人员顾飞雄
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议投建电力试验台架》的议案
1.议案内容:
为企业可持续发展奠定坚实基础,本着节俭和技术升级的原则,选用成熟可靠、满足产品技术要求和生产效率的先进设备,拟在现有场地改投建电力试验台
公告编号:2023-038
架设备,本项目投资额预算 720 万,公司本次投资项目不构成重大资产重组。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西玉柴动力股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
广西玉柴动力股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 21 日
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