公告日期：2023-04-27

证券代码：872300 证券简称：玉柴动力 主办券商：一创投行
广西玉柴动力股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：广西玉柴动力股份有限公司第二会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以电话或书面方式
发出

5.会议主持人：王秀红

6.会议列席人员：监事杨敏、王春燕、陈晓燕及高级管理人员廖成乐、顾飞雄

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度总经理工作报告予以
汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会，汇报 2022 年度董事会的工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营
结果为基础，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，在 2023 年度公司经营管理目标的基础上，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<前期会计差错更正>》的议案
1.议案内容：

公司管理层根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差
错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，对公司前期会计差错进行更正。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<前期会计差错更正专项说明的鉴证报告>》的议案
1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正出具了《关于广西玉柴动力股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（和信专字 2023第 000209 号）。

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于报出公司 2022 年度经审计的财务报告》
1.议案内容：


公司 2022 年度财务报表已由和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计完成，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议……
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