公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-019

证券代码：872294 证券简称：汉邦生物 主办券商：中信建投
威海汉邦生物环保科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 2 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 26 日，股权登记日下午收市时在中

公告编号：2019-019

国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
威海高技区初村镇驾山路 71 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》
具体内容详见公司于2019年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《威海汉邦生物环保科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年半年度权益分派相关事宜的议案》
提请股东大会在审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》后，授权董事会全权处理权益分派相关事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4、办理登记手续，股东可通过信函、传真及上门方式登记，但公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 2 日上午 8:00-9:00


公告编号：2019-019

（三）登记地点：威海高技区初村镇驾山路 71 号。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈斌；电话号码：010-85325308；传真：
010-85325308 ； 地址：威海高技区初村镇驾山路 71 号。

（二）会议费用：现场会议会期半天,与会人员食宿与交通费自理。
（三）临时提案
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
五、备查文件目录
《威海汉邦生物环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

威海汉邦生物环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日

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