公告日期：2019-04-16

威海汉邦生物环保科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月16日
2.会议召开地点：威海高技区初村镇驾山路71号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄茅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数32,871,998股，占公司有表决权股份总数的91.31%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据2018年的工作情况和2019年的工作计划，组织编写了《2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2019年主要工作任务。
2.议案表决结果：

同意股数32,871,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。


该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会按实际履职情况编制了《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数32,871,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，详见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn ） 披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：

同意股数32,871,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司2018年度财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》已完成，公司2018年度实现营业收入4190.01万元，较上年同期2543.77万元增长64.72%，实现净利润554.71万元，较上年同期41.40万元增长1239.71%。
2.议案表决结果：

同意股数32,871,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数32,871,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以2019年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展……
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