公告日期:2019-03-27
公告编号:2019-006
证券代码:872294 证券简称:汉邦生物 主办券商:中信建投
威海汉邦生物环保科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月16日以书面方式发出
5.会议主持人:毕晓亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司监事会按实际履职情况编制了《公司2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-006
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》,现予以汇报,详见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-007)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
公司2018年年度财务报表已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《威海汉邦生物环保科技股份有限公司2018年度财务决算报告》已完成,公司2018年度实现营业收入4190.01万元,比上年同期2543.77万元同比增长64.72%,实现净利润554.71万元,较上年同期41.40万元同比增加1239.71%。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2019-006
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司以2019年度生产经营和财务工作安排为基础,分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景,结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划,遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定,按照企业会计准则,秉着稳健、谨慎的原则,公司编制成了《威海汉邦生物环保科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)……
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