公告日期：2018-04-16

证券代码：872294 证券简称：汉邦生物 主办券商：中信建投



威海汉邦生物环保科技股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月4日，书面形式。



2、会议召开时间：2018年4月16日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长庄茅



6、会议主持人：董事长庄茅



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定， 所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司2017年



年度报告及其摘要的议案》；



1、议案内容



同意对外披露《威海汉邦生物环保科技股份有限公司2017年年



度报告及其摘要》。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司2017年



度董事会工作报告的议案》；



1、议案内容



公司董事会根据2017年的工作情况和2018年的工作计划，组织



编写了《威海汉邦生物环保科技股份有限公司2017年度董事会工作



报告》，对 2017 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经



济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司2018年主要工作



任务。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司2017年



度总经理工作报告的议案》；



1、议案内容



公司总经理孙学文先生根据2017年企业经营发展情况、总经理



职责履行情况和2018年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《威



海汉邦生物环保科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》，并向



董事会进行报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交公司2017年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司2017年



度财务决算报告的议案》；



1、议案内容



《威海汉邦生物环保科技股份有限公司2017年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；



1、议案内容



本年不进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



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