公告日期:2018-04-16
证券代码:872294 证券简称:汉邦生物 主办券商:中信建投
威海汉邦生物环保科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年5月7日10时00分
结束时间: 2018年5月7日12时00分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月26日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的北京浩天安理律师事务所委派的律师代表
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
(一) 审议《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司2017年年度
报告及其摘要的议案》;
(二) 审议《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司2017年度董
事会工作报告的议案》;
(三) 审议《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司2017年度财
务决算报告的议案》;
(四) 审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》;
(五) 审议《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司2018年度财
务预算报告的议案》;
(六) 审议《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司2017年度财
务审计报告的议案》;
(七) 审议《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司控股股东、实
际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》;
(八) 审议《关于补充确认与威海金舟报关行有限公司偶发性关联交
易的议案》;
(九) 审议《关于补充确认关联方为公司银行借款提供担保的议案》;
(十) 审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》;
(十一) 审议《关于修改公司章程的议案》;
(十二) 审议《关于修改公司<关联交易管理办法>的议案》;
(十三) 审议《关于制定公司年度报告重大差错责任追究制度的议
案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;
4、办理登记手续,股东可通过信函、传真及上门方式登记,但公司不接受电话方式登记
(二)登记时间: 2018年5月7日上午8时00分-9时00分
(三)登记地点
威海高技区初村镇驾山路 71 号。
四、其他
(一)会议联系方式
联系 人:陈斌
电话号码:010-85325308
传 真:010-85325308
地 址:威海高技区初村镇驾山路 71号
(二)会议费用:现场会议会期半天,与会人员食宿与交通费自理。。
(三)临时提案
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召
开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
五、备查文件目录
(一)《威海汉邦生物环保科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》;
(二)《威海汉邦生物环保科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。
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