汉邦生物:2017年年度股东大会通知公告
汉邦生物资讯
2018-04-16 18:41:21
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公告日期:2018-04-16

证券代码:872294 证券简称:汉邦生物 主办券商:中信建投



威海汉邦生物环保科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间: 2018年5月7日10时00分



结束时间: 2018年5月7日12时00分



(五)会议召开方式:现场。



(六)出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月26日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的北京浩天安理律师事务所委派的律师代表



(七)会议地点:公司会议室。



二、会议审议事项



(一) 审议《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司2017年年度



报告及其摘要的议案》;



(二) 审议《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司2017年度董



事会工作报告的议案》;



(三) 审议《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司2017年度财



务决算报告的议案》;



(四) 审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》;



(五) 审议《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司2018年度财



务预算报告的议案》;



(六) 审议《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司2017年度财



务审计报告的议案》;



(七) 审议《关于威海汉邦生物环保科技股份有限公司控股股东、实



际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》;



(八) 审议《关于补充确认与威海金舟报关行有限公司偶发性关联交



易的议案》;



(九) 审议《关于补充确认关联方为公司银行借款提供担保的议案》;



(十) 审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》;



(十一) 审议《关于修改公司章程的议案》;



(十二) 审议《关于修改公司<关联交易管理办法>的议案》;



(十三) 审议《关于制定公司年度报告重大差错责任追究制度的议



案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;



2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;



4、办理登记手续,股东可通过信函、传真及上门方式登记,但公司不接受电话方式登记



(二)登记时间: 2018年5月7日上午8时00分-9时00分



(三)登记地点



威海高技区初村镇驾山路 71 号。



四、其他



(一)会议联系方式



联系 人:陈斌



电话号码:010-85325308



传 真:010-85325308



地 址:威海高技区初村镇驾山路 71号



(二)会议费用:现场会议会期半天,与会人员食宿与交通费自理。。



(三)临时提案



单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召



开10日前提出临时提案并书面提交召集人。



五、备查文件目录



(一)《威海汉邦生物环保科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》;



(二)《威海汉邦生物环保科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。



……
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