公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-027

证券代码：872293 证券简称：农匠科技 主办券商：开源证券
西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司

关于追认对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

西咸新区农匠优品农业科技股份有限公司（以下简称“农匠科技”）因业务发展需要，投资设立控股子公司“徐州优润聚信息科技有限公司”，并已于 2024
年 5 月 17 日成立成功，注册资本为人民币 300 万元，其中农匠科技出资 255 万
元，占注册资本的 85%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次为新设成立控股子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
追认设立子公司徐州优润聚信息科技有限公司》，议案表决结果：5 票同意，0

公告编号：2024-027

票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本次对外投资需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需经市场监督管理部门办理登记注册手续，拟设立公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：徐州优润聚信息科技有限公司

注册地址：江苏省徐州市邳州市高新技术产业开发区高新智谷 A4 号楼
316-003

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；网络技术服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；金属工具销售；金属制品销售；塑料制品销售；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；市场营销策划；农副产品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；智能农机装备销售；食用农产品零售；日用品销售；餐饮管理；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；机械设备租赁；通用设备修理；中草药收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购（除依法须经

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批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

西咸新区农匠

优品农业科技 现金 255 万元 85% 0
股份有限公司

任安红 现金 45 万元 15% ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。