公告日期:2023-07-05
公告编号:2023-011
证券代码:872289 证券简称:鸿途信达 主办券商:中泰证券
北京鸿途信达科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 3 日
2.会议召开地点:鸿途信达会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张峰
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张峰先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2023 年 7 月 15 日任期届满,根据《公司法》和《公
公告编号:2023-011
司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名张峰先生继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。张峰先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举姜玉女士继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2023 年 7 月 15 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名姜玉女士继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。姜玉女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举尹静雅女士继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2023 年 7 月 15 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名尹静雅女士继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。尹静雅女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-011
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举张超先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2023 年 7 月 15 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名张超先生继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。张超先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举张江峰先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会于 2023 年 7 月 15 日任期届满,根据《公司法》和《……
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