公告日期：2023-05-10

证券代码：872289 证券简称：鸿途信达 主办券商：中泰证券
北京鸿途信达科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路 78 号金隅大成国际中心 A2 座 1210
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会
5.会议主持人：董事长张峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序复核《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,511,337 股，占公司有表决权股份总数的 95.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度北京鸿途信达科技股份有限公司董事会工作报
告>议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数11,511,337股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度北京鸿途信达科技股份有限公司监事会工作报
告>议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席周彦彪先生代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数11,511,337股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年度北京鸿途信达科技股份有限公司年度报告及摘
要>议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,511,337 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<北京鸿途信达科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告>
议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析，并对公司的盈利能力、偿债能力和运营情况进行详细分析。公司严格遵守全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规则，》《2022 年的财务决算报告》准确反映了公司的经营状况，予以认可。
2.议案表决结果：

普通股同意股数11,511,337股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《北京鸿途信达科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告>议案》1.议案内容：

根据 2022 年财务决算报告，对公司经营成果、财务状况、行业趋势及公司发展规划进行全面分析，并综合考虑其他多方面因素，公司制定了《2023 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数11,511,337股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东……
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