公告日期：2021-08-05

公告编号：2021-022

证券代码：872289 证券简称：鸿途信达 主办券商：中泰证券
北京鸿途信达科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营和业务发展需要，结合公司未来的发展方向与规划，公司拟在北京市顺义区设立子公司“北京赛通精锐信息科技有限公司”（最终名称以实际注册结果为准），注册资本为人民币 500 万元，公司持股 100.00%；设立子公司“北京金锋佳合信息科技有限公司” （最终名称以实际注册结果为准），注册资本为人民币 500 万元，公司持股 100.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 8 月 5 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于对外投资设立子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》第四章第二节第四十一条第十五款规定，公司对外投资金

公告编号：2021-022

额未超过公司最近一期经审计总资产 30%的无需股东大会批准，本次对外投资无需股东大会批准。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金源于公司自有资金，根据实际情况进行出资。
（二）投资标的基本情况
名称：北京赛通精锐信息科技有限公司

注册地址：北京市顺义区仁和镇林河南大街 9 号院 9 号楼 2 层 251 室

经营范围：零售日用品；零售文化用品、体育用品；零售计算机、软件及辅助设备；零售五金；零售家用电器、电子产品；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；市场调查；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；电脑录入、打字；电脑动画设计；技术推广服务；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

公告编号：2021-022

不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

北京鸿途信达科

5,000,000 现金 认缴 100%

技股份有限公司
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金源于公司自有资金，根据实际情况进行出资。
（二）投资标的基本情况
名称：北京金锋佳合信息科技有限公司

注册地址：北京市顺义区仁和镇林河南大街 9 号院 9 号楼 2 层 252 室

经营范围：零售日用品；零售文化用品、体育用品；零售计算机、软件及辅助设备；零售五金；零售家用电器、电子产品；软件开发；基础软件服务……
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