公告日期:2021-08-05
公告编号:2021-021
证券代码:872289 证券简称:鸿途信达 主办券商:中泰证券
北京鸿途信达科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 5 日
2.会议召开地点:北京鸿途信达科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长张峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京鸿途信达科技股份有限公司关于对外投资设立子公司》议案
1.议案内容:
根据公司经营和业务发展需要,结合公司未来的发展方向与规划,公司拟在北京市顺义区设立子公司“北京赛通精锐信息科技有限公司”(最终名称以实际
公告编号:2021-021
注册结果为准),注册资本为人民币 500 万元,公司持股 100.00%;设立子公司“北京金锋佳合信息科技有限公司” (最终名称以实际注册结果为准),注册资本为人民币 500 万元,公司持股 100.00%;并授权公司管理层全权办理相关事宜。
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定:“挂牌公司向全资子公司 或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。”因 此本次交易不构成重大资产重组。
本次交易不构成关联交易。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京鸿途信达科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
北京鸿途信达科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 5 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。