公告日期:2021-02-08
公告编号:2021-003
证券代码:872289 证券简称:鸿途信达 主办券商:首创证券
北京鸿途信达科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人:张峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》的议案
1.议案内容:
鉴于公司战略发展需要,公司通过慎重考虑,并经与首创证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方拟签署解除持续督导协议(该协议自全国中小企业股份转让系统有限责
公告编号:2021-003
任公司出具无异议函之日生效),并就终止相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案
1.议案内容:
公司就与首创证券股份有限公司解除持续督导事宜,向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案
1.议案内容:
鉴于公司发展战略的需要,公司拟与中泰证券股份有限公司签订《持续督导协议书》,待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核出具无异议函后,将由中泰证券股份有限公司担任主办券商并履行持续督导事务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-003
(四)审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案
1.议案内容:
为便于公司变更主办券商的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理变更主办券商有关的全部事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司2021年2月8日在全国股份转让系统指定网站发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京鸿途……
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