公告日期：2018-10-16

证券代码：872278 证券简称：宝华物流 主办券商：中信建投

镇江宝华物流股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以书面的

方式发出

5.会议主持人：童财宝

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



基于公司经营发展战略调整和业务发展的需要，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详情参见公司于2018年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2018-023）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保障

相关工作的顺利进行，现提请公司股东大会批准授权董事会在条件成就时全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：



（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件成就时提出股票终止挂牌申请；



（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；



（3）公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；

（4）办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；



（5）以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分

保护公司异议股东（异议股东包括在2018年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册，但未参加审议终止挂牌事项的公司股东和已参加股东大会但未投赞成票的公司股东）的权益，公司控股股东童财宝以及公司实际控制人童财宝、佘兴华、童明、王杨佩在此承诺：控股股东、实际控制人或其指定第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行收购。详情参见公司于2018年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2018-024）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：



依据《公司章程》及相关制度的规定，董事会拟于2018年10月31日召集公司2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无。





本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《镇江宝华物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



镇江宝华物流股份有限公司

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