公告日期：2018-09-12

公告编号：2018-021

证券代码：872278 证券简称：宝华物流 主办券商：中信建投



镇江宝华物流股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：童财宝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数70,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2018-021

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》



1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。



2.议案表决结果：



同意股数4,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



童财宝先生为公司控股股东、实际控制人,并任公司董事长；佘兴华女士为公司股东、实际控制人、童财宝先生配偶；童明为公司股东、实际控制人、童财宝先生与佘兴华女士之子,并任公司董事；王杨佩为公司股东、实际控制人、童明先生的配偶；镇江宝华信息咨询合伙企业(有限合伙)、镇江市宝华半挂车配件有限公司为实际控制人控制的企业，刘惠君在镇江市宝华半挂车配件有限公司任总经理，因此童财宝、佘兴华、童明、王杨佩、镇江宝华信息咨询合伙企业(有限合伙)、刘惠君作为关联股东,回避表决。

三、 备查文件目录

《镇江宝华物流股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》





公告编号：2018-021

镇江宝华物流股份有限公司

董事会


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