公告日期:2018-05-18
证券代码:872278 证券简称:宝华物流 主办券商:中信建投
镇江宝华物流股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年5月16日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:童财宝
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15人,持有表决权的股份68,500,000股,占公司股份总数的97.86%。镇江鑫灿网络科技信息咨询有限公司、李立盘、傅柳峰3名股东缺席本次股东大会,且未委托代理人代为出席和表决,合计持有公司股份1,500,000股,占公司股份总数的2.14%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
2017年度董事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意股数68,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不存在关联股东,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
2017年度监事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意股数68,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不存在关联股东,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登的《镇江宝华物流股份
有限公司2017年年度报告》(公告编号:2018-009)及《镇江宝华物
流股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-010)。
2、议案表决结果:
同意股数68,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不存在关联股东,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
公司 2017 年度财务决算报告。
2、议案表决结果:
同意股数68,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不存在关联股东,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
公司 2018 年度财务预算报告。
2、议案表决结果:
同意股数68,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不存在关联股东,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
1、议案内容
本年度暂……
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