公告日期:2017-11-21
公告编号:2017-004
证券代码:872278 证券简称:宝华物流 主办券商:中信建投
镇江宝华物流股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年11月21日
2、会议召开地点:镇江宝华物流股份有限公司
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长童财宝先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共18人,持有表决权的股份70,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-004
(一)审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司镇江京口支行申请 500万元授信的议案》
1、议案内容
为实现公司业务的快速发展,增加公司流动资金,公司拟向江苏银行股份有限公司镇江京口支行申请500万元授信。
2、议案表决结果:
同意股数70,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于关联方为公司本次新增500万银行授信提供担保
的议案》
1、议案内容
公司本次新增银行授信,拟由公司关联方童财宝、佘兴华、童明、王杨佩及镇江市宝华半挂车配件有限公司提供担保。
2、议案表决结果:
同意股 数 3,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
童财宝、佘兴华、童明、王杨佩、镇江宝华信息咨询合伙企业(有 公告编号:2017-004
限合伙)、刘惠君、王长勇、陆强、王新成作为关联股东,回避表决。
(三)审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次新增银行授信相关事宜》
1、议案内容
(1)授权董事会签署、修改与本次新增银行授信相关的协议、合同及其他相关法律文件;
(2)授权董事会办理本次新增银行授信相关的担保手续;
(3)授权董事会办理与本次新增银行授信有关的其他事宜。
2、议案表决结果:
同意股数70,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《镇江宝华物流股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》
镇江宝华物流股份有限公司
董事会
2017年11月21日
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