公告日期：2023-05-16

证券代码：872266 证券简称：百拓共享 主办券商：东吴证券
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2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王鹏飞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会缺情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员王细娥列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：由公司董事长王鹏飞先生代表公司董事会作 2022 年度董事会工作报告，报告分两个部分，一是 2022 年的工作总结，二是部署 2023 年的主要工作任务。

表决结果：同意 5,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

二、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

议案内容：由公司监事会主席文菊女士代表公司监事会作 2022 年度监事会工作报告。

表决结果：同意 5,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

三、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

议案内容：公司 2022 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2022 年年度报告及其摘要。

表决结果：同意 5,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

四、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

议案内容：公司 2022 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2022年财务报表，形成公司 2022 年度财务决算报告。


表决结果：同意 5,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

五、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。

议案内容：根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2023 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2023 年度财务预算方案。

表决结果：同意 5,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

六、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》。

议案内容：公司 2022 年度不分配利润。

表决结果：同意 5,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

七、审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》。

议案内容：公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 5,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 ……
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