公告日期：2023-04-25

证券代码：872266 证券简称：百拓共享 主办券商：东吴证券
广州百拓共享科技应用股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872266 百拓共享 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（无锡）律师事务所律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

由公司董事长王鹏飞先生代表公司董事会作 2022 年度董事会工作报告，报告分两个部分，一是 2022 年的工作总结，二是部署 2023 年的主要工作任务。（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

由公司监事会主席文菊女士代表公司监事会作 2022 年度监事会工作报告。（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司 2022 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2022
年年度报告及其摘要。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2022 年财务报表，形成公司 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2023 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2023 年度财务预算方案。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

公司 2022 年度不分配利润。
（七）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

根据公司 2023 年度生产经营和业务发展的需要，预计公司 2023 年度与关联
方广州百拓生物科技发展有限公司、无锡市玄同创业投资有限公司、无锡英拓信息系统工程有限公司发生日常关联交易总额不超过人民币 100 万元，主要为提供劳务。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王鹏飞、王志勇。（九）审议《关于追认关联交易的议案》

由于业务需要，2022 年度，公司及其控股子公司百拓共享（广州）财税科技有限公司、无锡众创未来科技应用有限公司、百拓共享（广州）知识产权服务有限公司与关联方无锡市玄同创业投资有限公司、无锡市玄同投资合伙企业（有限合伙）、无锡英拓信息系统工程有限公司之间发生向关联方提供劳务的关联交易，交易金额合计 4,715,681.58 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王鹏飞、王志勇。
（十）审议《关于公司及下属子公司 2023 年度融资、担保的议案》

根据公司的业务发展和资金需求计划，公司及公司下属子公司拟向银行申请最高限额不超过人民币 350 万元（或相当于此金额的外币）的各项银行综合授信业务，上述额度内可循环使用。公司及公司下属子……
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