公告日期：2023-03-23

公告编号：2023-007



证券代码：872266 证券简称：百拓共享 主办券商：东吴证券

广州百拓共享科技应用股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：王鹏飞

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司高级管理人员王细娥列席会议。





公告编号：2023-007



二、议案审议情况



一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。



议案内容：公司第二届董事会任期已届满，公司董事会拟进行换届选举。现向股东大会提名王鹏飞、王志勇、王旭、周建国、张溅为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任职期限三年，至公司第三届董事会任期届满时为止。



表决结果：同意 5,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0%。本议案获得通过。



二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。



议案内容：公司第二届监事会任期已届满，公司监事会拟进行换届选举。现向股东大会提名邹伟雄、文菊为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任职期限三年，至公司第三届监事会任期届满时为止。



表决结果：同意 5,000,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表

决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



王鹏飞 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过

23 日 时股东大会



王志勇 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过

23 日 时股东大会



王旭 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过

23 日 时股东大会



周建国 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过

23 日 时股东大会



张溅 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过



公告编号：2023-007



23 日 时股东大会



邹伟雄 监事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过

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