公告日期:2023-03-08
公告编号:2023-002
证券代码:872266 证券简称:百拓共享 主办券商:东吴证券
广州百拓共享科技应用股份有限公司
2023 年第一次职工大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工大会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 3 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人:邹伟雄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议程序合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席职工 17 人,出席和授权出席职工 17 人。
二、议案审议情况
审议通过《关于选举王素为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。
1.议案内容:
向职工大会提名王素女士为公司第三届监事会职工代表监事候选人,任期自
2023 年 3 月 23 日起生效,任期三年,至第三届监事会任期届满时为止。职工代
表监事候选人王素女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的
公告编号:2023-002
不得担任公司监事的情形,不属于失信联合惩戒对象,未被列为失信被执行人名单,符合《中华人民共和国公司法》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告[2016]94 号)等法律、法规、规范性文件以及《广州百拓共享科技应用股份有限公司章程》规定的监事任职资格。
职工代表监事候选人王素经职工大会审议通过后,将与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。
2.议案表决结果:同意 17 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《广州百拓共享科技应用股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》
广州百拓共享科技应用股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日
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