公告日期：2024-04-25

证券代码：872242 证券简称：新农人 主办券商：开源证券
广东新农人农业科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00-16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872242 新农人 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所唐诗律师、郑骁律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2023年度董事会工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报2023 年度监事会工作情况。
（三）审议《2023 年度财务报表及审计报告》

为完成公司 2023 年年度报告披露工作，公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行审计。目前中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成相关审计工作，现将公司经审计的 2023 年度财务报表和审计报告提交股东大会审议。

（四）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据《公司法》《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统相关规则》，公司编制了《广东新农人农业科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》和《广东新农人农业科技集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》等相关规定，依据公司 2023 年度财务决算的实际情况，公司编制了《广东新农人农业科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》

为了更好地完成 2024 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务情况，公司编制了《广东新农人农业科技集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2023 年度资金占用专项说明报告》

根据法律、法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《关于 2023 年度资金占用专项说明报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度资金占用专项说明报告》（公告编号：2024-023）。
（八）审议《关于会计政策变更的议案》

根据财政部的相关规定，公司对采取的会计政策进行了合理变更，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-024）。
（九）审议《关于公司拟向关联方购买资产暨关联交易的议案》

公司拟向控股股东、实际控制人邓肖辉先生购买其名下车辆，并签订购买协
议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全国中小企业股份转让系统 指定信息……
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