公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-020
证券代码:872242 证券简称:新农人 主办券商:开源证券
广东新农人农业科技集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日以电话、短信方式发出
5.会议主持人:监事会主席孙功臣先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会主席代表监事会汇报2023 年度监事会工作情况。
公告编号:2024-020
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度财务报表及审计报告》
1.议案内容:
为完成公司 2023 年年度报告披露工作,公司已聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度的财务报表进行审计。目前中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已完成相关审计工作,现将公司经审计的 2023 年度财务报表和审计报告提交监事会审核。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则,公司编制了《广东新农人农业科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》和《广东新农人农业科技集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-021)、《2024年年度报告摘要》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-020
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》等相关规定,依据公司 2023 年度财务决算的实际情况,公司编制了《广东新农人农业科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
为了更好地完成 2024 年的经营计划和经营目标,根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司财务情况,公司编制了《广东新农人农业科技集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
根据财政部的相关规定,公司对采取的会计政策进行了合理变更,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:20……
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