公告日期：2024-03-12

公告编号： 2024-011
证券代码： 872242 证券简称： 新农人 主办券商： 开源证券
广东新农人农业科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 3 月 27 日 14:00-14:30。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号： 2024-011
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872242 新农人 2024 年 3 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于授权使用自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司及子公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业
务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟使用自有资金进
行委托理财投资获取额外的资金收益，在不超过人民币 6,000.00 万元的额度内使
用资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自 2024 年第三次临
时股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com）上披露的《委托理财的公告》（公告编号： 2024-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号： 2024-011
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出
席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其
委派代表）身份证明书，加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）；
由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本
次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构
股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）。
（二） 登记时间： 2024 年 3 月 26 日 9:00-17:00
（三） 登记地点： 公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：刘新春；联系电话： 020-82003695
（二） 会议费用： 与会人员的食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《广东新农人农业科技集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
广东新农人农业科技集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 12 日

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