公告日期:2023-10-09
公告编号:2023-058
证券代码:872242 证券简称:新农人 主办券商:开源证券
广东新农人农业科技集团股份有限公司
关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第七次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议形成的决议合法、有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 10 月 25 日 14:00-14:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-058
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872242 新农人 2023 年 10 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于增加注册资本及拟修订<公司章程>的议案》
因公司进行了 2023 年半年度权益分派,本次权益分派后公司总股本为104,765,213 股,注册资本增加为 104,765,213 元,因此需对《公司章程》中的关于注册资本、股份总数的相关条款进行修订,最终以在工商行政管理部门核准登记为准。
具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于增加注册资本及拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-057)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为议案(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号:2023-058
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件;
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其委派代表)身份证明书,加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本(复印件);由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本(复印件)。
(二)登记时间:2023 年 10 月 24 日 9:00-17:00
(三)登记地点:公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:刘新春;联系电话:020-82003695
(二)会议费用:与会人员的食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
(一)《广东新农人农业科技集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
广东新农人农业科技集团股份有限公司董事会
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