公告日期:2023-09-05
公告编号:2023-053
证券代码:872242 证券简称:新农人 主办券商:开源证券
广东新农人农业科技股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邓肖辉先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数65,674,839 股,占公司有表决权股份总数的 77.7327%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-053
4.高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度利润分配预案》
1.议案内容:
截至2023年6月30日,公司合并报表未分配利润为82,145,042.36元,母公司未分配利润49,904,443.91元。公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为84,488,075股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数),以未分配利润向全体股东每10股送红股2.40股。本次权益分派共预计派送红股20,277,138股,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:
同意股数65,674,839股,占出席会议有本议案表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席会议有本议案表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席会议有本议案表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
三、备查文件目录
(一)《广东新农人农业科技股份有限公司 2023 第六次临时股东大会决议》
广东新农人农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日
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