公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-051
证券代码:872242 证券简称:新农人 主办券商:开源证券
广东新农人农业科技股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邓肖辉先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数65,674,839 股,占公司有表决权股份总数的 77.7327%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事刘任权先生因出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-051
4.高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于组建企业集团的议案》
1.议案内容:
为增强公司整体实力和影响力,发挥成员的优势,实现资金、技术、人才的优化组合,提高资本运营的效率,公司拟以挂牌公司主体广东新农人农业科技股份有限公司(名称拟变更为“广东新农人农业科技集团股份有限公司”)为母公司及核心企业,联合旗下广东新绿地生态科技有限公司、都匀市现代农业发展有限公司、新农人农牧科技(湛江)有限公司、广东彩椒生态科技有限公司、广东名鹅农业有限公司、江门市新灿生态科技有限公司、广州新生活食鲜科技有限公司、新味食品科技(汕头)有限公司、广州福旺种业科技有限公司、广东旺佳食品科技有限公司、广东新农人易运供应链科技有限公司共同组建企业集团“广东新农人农业科技集团”。
2.议案表决结果:
同意股数65,674,839股,占出席会议有本议案表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席会议有本议案表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席会议有本议案表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
(二)审议通过《关于拟变更公司全称的议案》
1.议案内容:
为了提高公司品牌知名度、提升品牌价值,增强公司整体实力及竞争能力,公司拟将全称由“广东新农人农业科技股份有限公司”变更为“广东新农人农业科技集团股份有限公司”,最终以在工商行政管理部门核准登记为准。公司证券简称、证券代码不变。
2.议案表决结果:
公告编号:2023-051
同意股数65,674,839股,占出席会议有本议案表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席会议有本议案表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席会议有本议案表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因拟变更公司全称,需同步修订公司章程。最终以在工商行政管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果:
同意股数65,674,839股,占出席会议有本议案表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席会议有本议案表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席会议有本议案表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决……
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