公告日期:2023-08-11
公告编号:2023-045
证券代码:872242 证券简称:新农人 主办券商:开源证券
广东新农人农业科技股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议形成的决议合法、有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 28 日 14:00-14:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-045
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872242 新农人 2023 年 8 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于组建企业集团的议案》
为增强公司整体实力和影响力,发挥成员的优势,实现资金、技术、人才的优化组合,提高资本运营的效率,公司拟以挂牌公司广东新农人农业科技股份有限公司(全称拟变更为“广东新农人农业科技集团股份有限公司”)为母公司及核心企业,联合旗下广东新绿地生态科技有限公司、都匀市现代农业发展有限公司、新农人农牧科技(湛江)有限公司、广东彩椒生态科技有限公司、广东名鹅农业有限公司、江门市新灿生态科技有限公司、广州新生活食鲜科技有限公司、新味食品科技(汕头)有限公司、广州福旺种业科技有限公司、广东旺佳食品科技有限公司、广东新农人易运供应链科技有限公司共同组建企业集团“广东新农人农业科技集团”。
具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟组建企业集团的公告》(公告编号:2023-042)。
(二)审议《关于拟变更公司全称的议案》
公告编号:2023-045
为了提高公司品牌知名度、提升品牌价值,增强公司整体实力及竞争能力,公司拟将全称由“广东新农人农业科技股份有限公司”变更为“广东新农人农业科技集团股份有限公司”,最终以在工商行政管理部门核准登记为准。公司证券简称、证券代码不变。
具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司全称的公告》(公告编号:2023-043)。
(三)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
因拟变更公司全称,需同步修订公司章程。最终以在工商行政管理部门核准登记为准。具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn )披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2023-044)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为议案(三);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出……
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