公告日期:2023-08-11
公告编号:2023-041
证券代码:872242 证券简称:新农人 主办券商:开源证券
广东新农人农业科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 4 日以电话、短信方式发
出
5.会议主持人:董事长邓肖辉先生
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于组建企业集团的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-041
为增强公司整体实力和影响力,发挥成员的优势,实现资金、技术、人才的优化组合,提高资本运营的效率,公司拟以挂牌公司广东新农人农业科技股份有限公司(全称拟变更为“广东新农人农业科技集团股份有限公司”)为母公司及核心企业,联合旗下广东新绿地生态科技有限公司、都匀市现代农业发展有限公司、新农人农牧科技(湛江)有限公司、广东彩椒生态科技有限公司、广东名鹅农业有限公司、江门市新灿生态科技有限公司、广州新生活食鲜科技有限公司、新味食品科技(汕头)有限公司、广州福旺种业科技有限公司、广东旺佳食品科技有限公司、广东新农人易运供应链科技有限公司共同组建企业集团“广东新农人农业科技集团”。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟变更公司全称的议案》
1.议案内容:
为了提高公司品牌知名度、提升品牌价值,增强公司整体实力及竞争能力,公司拟将全称由“广东新农人农业科技股份有限公司”变更为“广东新农人农业科技集团股份有限公司”,最终以在工商行政管理部门核准登记为准。公司证券简称、证券代码不变。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-041
因拟变更公司全称,需同步修订公司章程,最终以在工商行政管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于 2023 年 8 月 28 日
下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会,对需要提交股东大会审议的相关议案进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《广东新农人农业科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
广东新农人农业科技股份有限公司
董事会
……
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