公告日期:2022-07-14
公告编号:2022-020
证券代码:872238 证券简称:振华建工 主办券商:国融证券
振华集团(昆山)建设工程股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 7 月 13 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 8 日以书面通知
方式发出。
5. 会议主持人:监事会主席曹志坤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
公告编号:2022-020
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期已届满,为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举,公司第二届监事会拟提名曹志坤、王文元、钱永良为公司第三届监事会股东代表监事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。
第三届监事会股东代表监事候选人曹志坤先生、王文元先生、钱永良先生均不属于失信联合惩戒对象,均不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,为监事适当人选。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《振华集团(昆山)建设工程股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
公告编号:2022-020
振华集团(昆山)建设工程股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 14 日
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