公告日期:2018-08-22
公告编号:2018-030
证券代码:872228 证券简称:镔港股份 主办券商:首创证券
重庆镔港物流股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月20日
2.会议召开地点:重庆市江北区港安二路48号1幢1单元16-1会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长龙海燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2018年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《重庆镔港物流股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-027),本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数18,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的议案》
公告编号:2018-030
1.议案内容:
以上议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2018-025)。
2.议案表决结果:
同意股数18,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;
(2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。
授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:
同意股数18,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2018-030
(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
以上议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2018-026)
2.议案表决结果:
同意股数18,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)《重庆镔港物流股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》
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