公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-015



证券代码：872228 证券简称：镔港股份 主办券商：首创证券



重庆镔港物流股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年4月20日



2、会议召开地点：重庆市江北区港安二路48号1幢1单元16-



1会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长龙海燕女士



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定的



信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了 2018 年第二次临时股东



大会的通知公告,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2018-015



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份16,264,800股，占公司股份总数的90.36%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于股权收购暨关联交易的议案》



1、议案内容



上述事项已于2018年4月4日在全国中小企业股份转让系统指



定的信息披露平台www.neeq.com.cn进行披露，公告名称为《重庆镔



港物流股份有限公司股权收购暨关联交易公告》（公告编号:2018-005）。



2、议案表决结果：



同意股数16,264,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,本次关联交易对象龙祖林为公司股东、蔡仁美为公司董事龙泉海的配偶,出席股东龙祖林、刘文杰、龙海燕、龙泉海、刘文海均为关联方,均需回避表决,但出席股东均回避将导致本议案无法审议,故出席股东均不回避表决,不回避表决该事项不会构成损害公司及股东权益的情形。



三、备查文件目录



（一）《重庆镔港物流股份有限公司2018年第二次临时股东大



会会议决议》



公告编号：2018-015



重庆镔港物流股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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