公告日期：2018-04-10

证券代码：872228 证券简称：镔港股份 主办券商：首创证券



重庆镔港物流股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月28日，电话方式。



2、会议召开时间：2018年4月8日14：30-16：30



3、会议召开地点：重庆市江北区港安二路48号1幢1单元16-



1公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席王传明先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《重庆镔港物流股份有限公司 2017 年度监事会工



作报告》，并提交股东大会审议。



1、议案内容



监事会工作报告对公司2017年度经营管理行为和业绩进行了评



价，分别从公司的财务、关联交易等方面发表了意见，并汇报了2017



年度监事会召开的情况。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《重庆镔港物流股份有限公司<2017年年度报告>及



<2017年年度报告摘要>》，并提交股东大会审议。



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则及《重庆镔港物流股份有限公司章程》的规定，管理层按照公司实际经营和发展情况拟定了《重庆镔港物流股份有限公司2017年年度报告》、《重庆镔港物流股份有限公司2017年年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《重庆镔港物流股份有限公司 2017 年度财务决算



报告》，并提交股东大会审议。



1、议案内容



根据《公司章程》的规定，按照2017年度实际经营情况拟定了



2017年度财务决算报告，并予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《重庆镔港物流股份有限公司 2018 年度财务预算



报告》，并提交股东大会审议。



1、议案内容



根据《公司章程》的规定，结合公司2018年的发展规划，拟定



了2018年度财务预算报告，并予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《重庆镔港物流股份有限公司 2017 年度利润分配



及资本公积转增股本的预案》，并提交股东大会审议。



1、议案内容



根据公司 2018年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长



的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2017 年度实现利润



拟不进行分配，拟不实施资本公积金转增股本。


……
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