公告日期:2018-04-10
证券代码:872228 证券简称:镔港股份 主办券商:首创证券
重庆镔港物流股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年5月3日14:30
结束时间: 2018年5月3日17:30
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师。
(七)会议地点:重庆市江北区港安二路48号1幢1单元16-1公司
会议室。
二、会议审议事项
1、审议《重庆镔港物流股份有限公司 2017 年度董事会工作报
告》;
2、审议《重庆镔港物流股份有限公司 2017 年度监事会工作报
告》;
3、审议《重庆镔港物流股份有限公司<2017年年度报告>及<2017
年年度报告摘要>》;
上述事项已于2018年4月10日在全国中小企业股份转让系统
有限责任公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn进行披露,公告名
称为《镔港股份:2017年年度报告[2018-009]》、《镔港股份:2017年
年度报告摘要[2018-010]》。
4、审议《重庆镔港物流股份有限公司2017年度财务决算报告》;
5、审议《重庆镔港物流股份有限公司2018年度财务预算报告》;
6、审议《重庆镔港物流股份有限公司2018年度公司经营方针》;
7、审议《重庆镔港物流股份有限公司2017年度利润分配及资本
公积转增股本的预案》;
8、审议《重庆镔港物流股份有限公司关于预计2018年度关联方
为公司债务提供担保的关联交易的议案》;
上述事项已于2018年4月10日在全国中小企业股份转让系统
有限责任公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn进行披露,公告名
称为《重庆镔港物流股份有限公司关于预计2018年度关联方为公司
债务提供担保的关联交易公告 [2018-011]》。
9、审议《重庆镔港物流股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》;
10、审议《关于公司向股东租赁房屋的议案》;
上述事项已于2018年4月10日在全国中小企业股份转让系统
有限责任公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn进行披露,公告名
称为《重庆镔港物流股份有限公司关于公司向股东租赁房屋的关联交易公告[2018-012]》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的,须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出局的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
(二)登记时间: 2018年5月3日9:00-11:00
(三)登记地点
重庆市江北区港安二路48号1幢1单元16-1
四、其他
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