公告日期：2018-04-04

公告编号： 2018-006

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证券代码： 872228 证券简称： 镔港股份 主办券商： 首创证券

重庆镔港物流股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部

门批准或履行必要程序。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 20 日 09:00

结束时间： 2018 年 4 月 20 日 11:00

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-006

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 18 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七） 会议地点： 重庆市江北区港安二路 48 号 1 幢 1 单元 16-1 公司

会议室。

二、 会议审议事项

1、 审议《关于股权收购暨关联交易的议案》。

上述事项已于 2018 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统有

限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 进行披露，公告名称

为《重庆镔港物流股份有限公司股权收购暨关联交易公告》（公告编

号:2018-005）。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、进行登

记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和

授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，

须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、

持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本

人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出

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局的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二） 登记时间: 2018 年 4 月 20 日上午 08:30

（三） 登记地点

重庆市江北区港安二路 48 号 1 幢 1 单元 16-1。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：龙海燕

地址： 重庆市江北区港安二路 48 号 1 幢 1 单元 16-1

电话： 023-63076622

Email： 534644233@qq.com

（二） 会议费用： 出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、 备查文件目录

（一）《重庆镔港物流股份有限公司第一届董事会第六次会议决

议》。

重庆镔港物流股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日


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