公告日期:2018-04-04
公告编号:2018-004
证券代码:872228 证券简称:镔港股份 主办券商:首创证券
重庆镔港物流股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年4月2日,电话方式。
2、会议召开时间:2018年4月3日9:30-12:00
3、会议召开地点:重庆市江北区港安二路48号1幢1单元16-
1公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长龙海燕女士
6、会议主持人:董事长龙海燕女士
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议的
董事共0人。
公告编号:2018-004
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于股权收购暨关联交易的议案》,并提交股东
大会审议。
1、议案内容
为进一步完善公司的经营结构,拓展公司业务,提升公司经营能力,经公司与重庆镔港航运有限公司(以下简称“镔港航运”)友好协商,公司拟以人民币总价1元的价格收购镔港航运全部股权。有关本议案的具体内容详见公司于2018年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《重庆镔港物流股份有限公司股权收购暨关联交易公告》(公告编号:2018-005)。
2、议案表决结果:
因此议案关联方董事长龙海燕女士,董事刘文杰女士、龙泉海先生回避,导致非关联方董事人数不足三人,因此本议案直接提交股东大会审议。
3、回避表决情况:
关联董事龙海燕女士、刘文杰女士、龙泉海先生回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案因非关联董事不足三人,直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议
案》。
1、议案内容
同意公司定于2018年4月20日上午9:00-11:00在公司会议室
公告编号:2018-004
召开2018年第二次临时股东大会。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情形。
三、 备查文件目录
(一)《重庆镔港物流股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
重庆镔港物流股份有限公司
董事会
2018年4月4日
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