公告日期:2017-12-22
公告编号:2017-007
证券代码:872228 证券简称:镔港股份 主办券商:首创证券
重庆镔港物流股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月18日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年12月20日上午9:00
3、会议召开地点:重庆市江北区港安二路48号1幢1单元16-1
会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长龙海燕女士
6、会议主持人:董事长龙海燕女士
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-007
(一)审议通过《关于公司拟出售资产的议案》
1、议案内容
公司为淘汰落后、老旧船舶拟将多用途船舶镔港988、镔港888、
镔港 866转让给重庆港盛船务有限公司,交易价格不低于
16,000,000.00元,具体交易价格以双方最终协商一致确定的价格为
准。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议表决。
(二) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2017年财务审计机构的议案》
1、议案内容
具体内容详见公司于2017年12月22日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的公告》(公告编号:2017-008)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
公告编号:2017-007
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议表决。
三、 备查文件目录
(一)《重庆镔港物流股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
重庆镔港物流股份有限公司
董事会
2017年12月22日
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