公告日期：2020-08-10

公告编号：2020-048



证券代码：872222 证券简称：中稀天马 主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数

87,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-048



4、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



因公司发展战略及资本运作规划的调整，并结合当前公司所处发展阶段及 公司经营管理需要，进一步降低运营管理成本，经慎重考虑，拟主动申请公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌的时间以全国中小

企业股份转让系统批准的时间为准。详见公司于 2020 年 7 月 24 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申 请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号 2020-043)

2.议案表决结果：



同意股数 87,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能 存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。详细内容

请见公司 2020 年 7 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公 告编号： 2020-044）。

2.议案表决结果：





公告编号：2020-048



同意股数 87,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关

事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授 权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事 宜，授权事项包括但不限于：

（1）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材 料；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切 事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 87,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本……
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