公告日期：2020-05-11

证券代码：872222 证券简称：中稀天马 主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

68,736,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司高级管理层成员列席会议。



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2019 年年度报告和摘要的议案》

1.议案内容



《中稀天马新材料科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《中稀天马新材

料科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数 68,736,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

(二)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容



依据公司董事会 2019 年度工作的实际情况，董事会就 2019 年度的工作进行

了总结和汇报，形成了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 68,736,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

(三)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容



依据公司监事会 2019 年度工作的实际情况，监事会就 2019 年度 的工作进

行了总结和汇报，形成了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 68,736,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

(四)审议通过《关于 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容



审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数 68,736,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

(五)审议通过《关于 2019 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容



公司依据审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019

年审计报告，公司财务负责人编制 2019 年度财务决算方案予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 68,736,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无

(六)审议通过《关于 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容



公司依据审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019

年审计报告为基础，财务负责人对公司发展情况进行了分析预测，并编制了 2020年度财务预算方案。

2.议案表决结果：




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