公告日期：2020-05-11

中稀天马新材料科技股份有限公司

章 程

二 0 二 0 年五月


中稀天马新材料科技股份有限公司 章程

目 录


第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董 事 会...... 22

第一节 董事......22

第二节 董事会......25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监 事 会...... 31

第一节 监事......31

第二节 监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节 财务会计制度......34

第二节 内部审计......34

第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知和公告...... 36
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资和减资......36

第二节 解散和清算......38
第十一章 信息披露...... 41
第十二章 投资者关系管理......41
第十三章 修改章程...... 41
第十四章 争议解决...... 41
第十五章 附 则...... 41

中稀天马新材料科技股份有限公司 章程

中稀天马新材料科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护中稀天马新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由山东梁山天马永磁材料有
限公司依法整体变更发起设立的股份有限公司，公司在济宁市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：

中文全称：中稀天马新材料科技股份有限公司

第四条 公司住所：梁山县马营乡政府东侧 1000 米处

第五条 公司注册资本为人民币 87,470,000 元（人民币捌仟柒佰肆拾柒万元
整）。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：发展循环经济，坚持绿色生产。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围： 钕铁硼废料回收综合利用；其他非生产废旧金属回收利用；由钕铁硼废料生产销售氧化镧、氧化铈、氧化镧铈、氧化镨、氧化钕、氧化镨钕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬及其对应金属；有色金属再生销售；磁性材料、研磨材料销售；技术开发、转让、咨询与服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种……
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