公告日期：2020-02-03

证券代码：872222 证券简称：中稀天马 主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 1 月 31 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 76,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜

的议案》

1.议案内容：



就公司本次定向发行股票事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全

权处理有关本次股票发行的一切相关事宜。上述授权至公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：



同意股数 76,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《关于设立公司股票发行募集资金专项账户并签署募集资金三方

监管协议的议案》

1.议案内容：



为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度的保障公司股东的权益，根据全国中

小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 01 月 03 日发布的《全国中小企业股份转

让系统股票定向发行规则》的规定，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，将募集资金存放于募集资金专项账户中。公司拟对本次股票发行设立募集资金专项账户，拟于股东大会通过之后与募集资金专项账户银行、兴业证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：



同意股数 76,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据本次股票发行情况，公司注册资本、股本数额将发生变化，及公司章程中部分条款的修改，为保持《公司章程》与公司实际情况的一致性，拟对公司章

程中的相关条款做相应修改。

2.议案表决结果：



同意股数 76,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（四）审议通过《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

1.议案内容：



本次股票发行，潍坊金投新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司签署《附条件生效的股份认购协议》。

2.议案表决结果：



同意股数 76,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（五）审议通过《关于< <中稀天马新材料科技股份有限公司 2020 年第一次定

向发行说明书>的议案》

1.议案内容：



本次拟发行的股数总额不超过 667 万股（含 667 万股），每股价格为人民

币 7.5 元，募集资金总额不超过 5,002.50 万元（含 5,002.50 万元），全部由

认购对象以现金方式认购。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 9 日在全国股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《中稀天马新材料科技股份

有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-004）及 2020 年 1

月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《中稀天马新材料……
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