公告日期:2019-12-30
公告编号:2019-094
证券代码:872222 证券简称:中稀天马 主办券商:兴业证券
中稀天马新材料科技股份有限公司
2019 年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:林平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持有表决权的股份 68,736,000 股,占公司有表决权股份总数的 85.07%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟与君创国际融资租赁有限公司进行融资租赁暨关联
担保的议案》
1.议案内容:
为拓宽融资渠道,满足业务发展的资金需求,公司拟以直租方式与君创国际
公告编号:2019-094
融资租赁有限公司进行融资租赁,拟申请融资额度不超过人民币 3050 万元,租赁期限为 24 个月。本次融资租赁由天津宝平科新金属材料有限公司、梁山平华网络科技有限公司提供保证担保,公司实际控制人林平、孙明华提供连带保证担保。
2.议案表决结果:
同意股数 16,160,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
股东林平、孙明华、孙明霞、梁山平华网络科技有限公司为关联方,回避表决。
三、备查文件目录
《中稀天马新材料科技股份有限公司 2019 年第十次临时股东大会决议》
中稀天马新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日
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