公告日期:2019-11-29
公告编号:2019-080
证券代码:872222 证券简称:中稀天马 主办券商:兴业证券
中稀天马新材料科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 11 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:林平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于签署<借款合同>的议案》
1.议案内容:
山东交通产业发展基金合伙企业(有限合伙)同意借款 2000 万元用于中稀
天马补充流动资金,借款期限自实际收到借款之日起至 2021 年 12 月 31 日
止。孙明华应将其持有的中稀天马 600 万股股份质押给山东交通产业发展基金
公告编号:2019-080
合伙企业(有限合伙)。林平、孙明华为该贷款提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事林平、孙明华、孙明霞回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年年度报告的审计机构,负责公司财务报告审计工作。
公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务期间做到了客观、公正、公允,执业过程中履行了审计机构应尽的职责,表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。公司董事会对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队为公司审计工作的辛勤努力表示衷心的感谢。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第九次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2019 年 12 月 15 日召开 2019 年第九次临时股东大会审议本次董事
会相关事宜。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-080
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中稀天马新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
中稀天马新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 29 日
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