公告日期：2019-11-19

公告编号：2019-077

证券代码：872222 证券简称：中稀天马 主办券商：兴业证券
中稀天马新材料科技股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 68,736,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.07%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签署<借款合同>的议案》
1.议案内容：

山东交通产业发展基金合伙企业（有限合伙）同意借款 2000 万元用于中稀
天马补充流动资金，借款期限自实际收到借款之日起至 2021 年 12 月 31 日止。

公告编号：2019-077

林平应将其持有的中稀天马 800 万股份质押给山东交通产业发展基金合伙企业（有限合伙）。林平、孙明华为该贷款提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

同意股数 16,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东林平、孙明华、孙明霞、梁山平华网络科技有限公司为本议案内容关联方，回避表决。
三、备查文件目录
《中稀天马新材料科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》

中稀天马新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 19 日

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