公告日期：2019-11-08

证券代码：872222 证券简称：中稀天马 主办券商：兴业证券
中稀天马新材料科技股份有限公司
(住所:梁山县马营乡政府东侧 1000 米处)

股票发行方案

主办券商

福建省福州市湖东路 268 号

二〇一九年十一月


声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次股票发行方案不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连
带法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此
变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目 录


声明......1

目录......2

释义......3

一、公司基本信息......4

二、发行计划......4

（一）发行目的...... 4

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排...... 4

（三）发行价格及定价方法...... 7

（四）发行数量及金额...... 8

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响...... 8

（六）董事会决议日至新增股份登记日期间预计权益分派情况...... 8

（七）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺...... 8

（八）募集资金用途...... 8

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 11

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 11

（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 11

三、非现金资产的基本信息......11

四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析...... 11

五、其他需要披露的重大事项......12

六、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容...... 13

七、本次股票发行相关中介机构信息......18

（一）主办券商...... 18

（二）律师事务所...... 18

（三）会计师事务所...... 18

八、公司全体董事、监事、高级管理人员声明...... 19

释 义

除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票发行业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（试行）》

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《投资者适当性管理办 指

法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、本公司、中稀天马、

指 中稀天马新材料科技股份有限公司

发行人

股东大会 指 中稀天马新材料科技股份有限公司股东大会

现有股东 指 截止股东大会股权登记日下午收市时的公司在册股东

高级管理人员 指 公司总经理，副总经理、财务总监、董事会秘书

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与
关联关系 指 其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利
益转移的其他关系

《公司章程》 指 《中稀天马新材料科技股份有限公司章程》

兴业……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。